公告日期：2025-06-05

中信证券股份有限公司

关于厦门乾照光电股份有限公司

变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募
投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”“公司”）创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对乾照光电变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.00 元/股（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币20,763,769.45 元，实际募集资金净额为人民币 1,479,236,230.55 元。中信证券股份有限公司将扣除保荐机构保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司本次发行开立的募集资金专项储存账户中。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
已对募集资金到位情况进行核验，并于 2022 年 3 月 9 日出具容诚验字
[2022]361Z0016 号的《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《厦门乾照光电股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》以及《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2023-092）披露的募集资金运用计划，并结合公司本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设进度，募集资金使用相关规划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投入额

1 Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目 141,375.48 75,000.00

2 海信乾照江西半导体基地项目（一期） 43,851.83 40,000.00

3 补充流动资金 35,000.00 35,000.00

合计 176,375.48 150,000.00

注：公司于 2023 年 9 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会
议，并于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计 40,000 万元）用途，用于实施新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”。

三、募集资金使用情况

截至 2025 年 4 月 30 日，累计投入募集资金人民币 74,541.14 万元（其中：
直接投入募投项目 41,617.52 万元，补充流动资金 32,923.62 万元），银行手续费
1.40 万元，累计收到结算银行利息 4,574.88 万元；券商理财产品 50,000.00 万元，
使用闲置募集资金 21,800.00 万元暂时补充流动资金，募集资金专户余额为6,155.96 万元。

四、“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”调整相关情况

为提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金（共计 20,400.00 万元）用途，用于新项目“砷化镓芯片扩产项目”的实施，同时增加实施主体乾照光电，与江西乾照共同实施……
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