公告日期：2026-01-27

中信证券股份有限公司

关于厦门乾照光电股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”“公司”）创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对乾照光电使用闲置募集资金进行现金管理进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,763,769.45 元，实际募集资金净额为人民币 1,479,236,230.55
元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 9 日划转至公司本次向特定对象发行开立的
募集资金专项存储账户中，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3月 9 日出具《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0016 号）予以验证。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《厦门乾照光电股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金运用计划，并结合公司本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设进度，募集资金使用相关计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投入额

1 Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目 141,375.48 54,600.00

2 海信乾照江西半导体基地项目（一期） 43,851.83 40,000.00

3 砷化镓芯片扩产项目 24,231.39 20,400.00

4 补充流动资金 35,000.00 35,000.00

合计 176,375.48 150,000.00

注：1、公司于 2023 年 9 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次
会议，并于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整募集资金投资项目
“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计 40,000 万元）用途，
用于实施新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”，详见公司于 2023 年 9 月 6 日披
露的《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2023-092）。
2、公司于 2025 年 6 月 3 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项 目延期的议案》，同意变更募投项目“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”的部分 募集资金（共计 20,400.00 万元），用于实施新项目“砷化镓芯片扩产项目”，详见公司于 2025
年 6 月 5 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投
项目延期的公告》（公告编号：2025-058）。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资……
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