公告日期：2026-01-27

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2026-010
厦门乾照光电股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 9 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2026 年 2 月 9 日（星期一）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门乾照

光电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司调整独立董事兼审计委员会主席 非累积投票提案 √

津贴的议案

2.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理 非累积投票提案 √

的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投

资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单

独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述相关提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。相关决议及公

告内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表

人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人代

表证明书和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证原件、股东会授权委托书原件、加盖公章的法人营业执

照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原

件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原 件、委托人身份证复印件、股东会授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2026 年 2 月 11 日 17:00 前送达公司证
券部。

来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269……
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