公告日期：2026-02-12

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2026-017
厦门乾照光电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持人：董事长李敏华先生

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 2 月 12 日 16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
4、会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门乾照光电股份有限公司会议室。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

7、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 1,814 名，代表 339,245,370
股，占公司有表决权股份总数的 37.7301%。

（1）出席本次股东会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 2 名，代表 242,073,982 股，占公司有表决权股份总数的 26.9229%。

（2）通过网络投票参会的股东共 1,812 名，代表 97,171,388 股，占公司有表
决权股份总数的 10.8072%。

8、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：

议案 1.00 关于公司调整独立董事兼审计委员会主席津贴的议案

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

337,266,870 99.4168% 1,439,100 0.4242% 539,400 0.1590%

中小股东总表决情况：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

13,912,888 87.5499% 1,439,100 9.0558% 539,400 3.3943%

议案 2.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果：审议通过。

总表决情况：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

337,494,970 99.4840% 1,294,600 0.3816% 455,800 0.1344%

中小股东总表决情况：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

14,140,988 88.9852% 1,294,600 8.1466% 455,800 2.……
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