公告日期：2026-03-28

厦门乾照光电股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（陈忠）

各位股东及股东代表：

作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年任职期间（2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，下同），本人严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规以及《厦门乾照光电股份有限公司章程》等规章制度的规定和要求，主动、有效、独 立地履行职责。

2025 年任职期间，本人积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、
提名与薪酬委员会会议和董事会各项议案，并对公司相关事项发表了专项审议意 见、充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公 司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳健发 展起到了积极作用。现将本人 2025 年任职期间履行职责的基本情况报告如下：
一、出席公司会议的情况

2025 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的独立董
事专门会议、提名与薪酬委员会会议、董事会和股东大会，对提交会议的各项议 案及会议资料均进行认真审阅，以便为公司重要决策做好前期工作，积极参与各 议题的讨论并提出合理建议，审慎进行表决，为会议正确决策发挥了积极作用， 会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事的积极作用。

2025 年任职期间，公司独立董事专门会议、提名与薪酬委员会会议、董事
会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序， 合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，本人对 公司独立董事专门会议、提名与薪酬委员会会议、董事会上的各项议案均投赞成 票，无反对票及弃权票，不存在提出异议事项的情形。

本人出席会议情况如下：

实际出席会议情况

会议名称 应出席会议次数

亲自出席 委托出席 缺席

独立董事专门会议 4 4 0 0

提名与薪酬委员会会议 4 4 0 0

董事会 13 13 0 0

股东大会 4 4 0 0

注：本人于 2025 年 12 月 26 日补选成为公司第六届董事会审计委员会成员、第六届董
事会战略发展委员会成员及第六届董事会环境、社会与公司治理（ESG）委员会委员，截至
2025 年 12 月 31 日，公司未召开前述相关专业委员会会议。

二、任职期间独立董事专门会议及董事会专门委员会工作情况

1、董事会独立董事专门会议工作情况

（1）2025 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第二次独立董事专门会议，
会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

（2）2025 年 6 月 3 日，公司召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，
会议审议通过了《关于公司终止与关联方共同投资的议案》。

（3）2025 年 10 月 21 日，公司召开第六届董事会第四次独立董事专门会议，
会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

（4）2025 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第五次独立董事专门会议，
会议审议通过了《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》和《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

2、董事会提名与薪酬委员会工作情况

（1）2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会提名与薪酬委员会第三次会
议，会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》。

（2）2025 年 4 月 7 日，公司召开第六届董事会提名……
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