公告日期：2026-03-28

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2026-021
厦门乾照光电股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于 2026 年 3 月 26 日（星期四）下午 16:00 以现场会议与通讯会议相结合的方
式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 3 月 15 日通过邮件、电话等方式通知
全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（亲自出席 8 名，委托出席
1 名），其中独立董事实际出席 3 名（亲自出席 2 名，委托出席 1 名），独立董
事陈忠书面委托独立董事汤有谨出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事长 李敏华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

与会董事认真听取了《公司 2025 年度总裁工作报告》，认为：2025 年度公
司管理层勤勉尽责，有效执行了股东会和董事会的各项决议，真实、客观地反映 了 2025 年经营管理层的实际工作情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2025 年度董事会工作报告》请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”的相
关内容。

本次会议上，公司独立董事刘纪鹏先生、陈忠先生、汤有谨先生分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。现暂以总股本 920,333,863 股剔除已回购股份 21,197,380 股为基数（8
99,136,483 股）测算，预计派发现金 44,956,824.15 元（含税），占 2025 年度合
并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 39.21%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

若在利润分配方案实施前公司有权分红的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将维持每股派发现金红利不变，并相应调整分配的总额。

与会董事认为：该利润分配方案符合公司目前的状况和未来发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。公司 2025 年度利润分配方案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，同意该利润分配方案并将其提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，出具了《2025 年度内部控制评价报告》。经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（五）审议通过《关……
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