公告日期：2026-03-28

厦门乾照光电股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（汤有谨）

各位股东及股东代表：

作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年任职期间（2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，下同），本人严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规以 及《厦门乾照光电股份有限公司章程》等规章制度的规定和要求，主动、有效、 独立地履行职责。

2025 年任职期间，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、审计
委员会会议、提名与薪酬委员会会议和董事会各项议案，并对公司相关事项发表 了专项审议意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能， 切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司 规范、稳健发展起到了积极的作用。现将本人 2025 年任职期间履行职责的基本 情况报告如下：

一、出席公司会议的情况

2025 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的独立董
事专门会议、审计委员会会议、提名与薪酬委员会会议、董事会和股东大会，对 本年度提交会议的各项议案及会议资料均进行认真审阅，以便为公司重要决策做 好前期工作，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，审慎进行表决，为会议正 确决策发挥了积极的作用，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事的积 极作用。

2025 年任职期间，公司独立董事专门会议、审计委员会会议、提名与薪酬
委员会会议、董事会和股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了 相关的审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利 益，因此，本人对公司独立董事专门会议、审计委员会会议、提名与薪酬委员会
会议、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票，不存在提出异议事项的情形。

本人出席会议情况如下：

实际出席会议情况

会议名称 应出席会议次数

亲自出席 委托出席 缺席

独立董事专门会议 4 4 0 0

审计委员会会议 4 4 0 0

提名与薪酬委员会会议 4 4 0 0

董事会 13 13 0 0

股东大会 4 4 0 0

二、任职期间独立董事专门会议及董事会专门委员会工作情况

1、董事会独立董事专门会议工作情况

（1）2025 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第二次独立董事专门会议，
会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

（2）2025 年 6 月 3 日，公司召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，
会议审议通过了《关于公司终止与关联方共同投资的议案》。

（3）2025 年 10 月 21 日，公司召开第六届董事会第四次独立董事专门会议，
会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

（4）2025 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第五次独立董事专门会议，
会议审议通过了《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》和《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

2、董事会审计委员会工作情况

（1）2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会审计委员会第二次会议，会
议审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》《关……
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