公告日期：2025-04-19

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-11
达刚控股集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2025 年 4 月 17 日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新
区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达
了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案：

1、《2024 年度总裁工作报告》

与会董事认真听取了公司总裁做的《2024 年度总裁工作报告》，认为 2024 年
度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议；报告真实、客观地反映了公司 2024 年度经营状况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长就 2024 年度董事会工作内容及进展情况进行了总结汇报。公司独立董事王伟雄、焦生杰、闫晓田、韩红俊分别向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《达刚控股：2024 年度董事会工作报告》及《达刚控股：独立董事 2024 年
度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《公司 2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《达刚控股：2024 年年度报告》、《达刚控股：2024 年年度报告摘要》及监事会意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、《公司 2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业收入 15,512.04 万元，同比下降 39.00%；实现归属
于上市公司股东的净利润-11,538.98 万元，同比下降 6.23%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,872.65 万元，同比减亏 18.35%。

董事会认为《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024
年度财务状况、经营成果及现金流量状况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《达刚控股：2024 年度财务决算报告》及监事会意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、《公司 2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《达刚控股：2025 年度财务预算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、《公司 2024 年度利润分配预案》

鉴于 2024 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润均为负值，且当年公司每股收益为-0.36 元/股，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。经董事会研究，拟定 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》以及监事会对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《达刚控股：2024 年度内部控制自我评价报告》以及监事会发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。……
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