公告日期：2025-04-19

达刚控股集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（焦生杰）

各位股东及股东代表：

本人（焦生杰）作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规章制度的规定，独立、认真地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年度履职情况向各位股东及股东代表做如下汇报：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人焦生杰，中国国籍，无境外永久居留权。汉族，1955 年出生，中共党员，博士研究生学历。1982 年 1 月毕业于西安公路学院筑路机械本科专业留校任教至 2020年 10月，长安大学二级教授、博导，历任西安公路学院测试技术实验室主任、教研室主任，西安公路交通大学筑路机械系副主任，长安大学工程机械学院副院长、院长，公路养护装备国家工程实验室主任等职，2020 年 11 月
退休。2009 年 5 月至 2014 年 3 月，任达刚控股集团股份有限公司独立董事；
2018 年至今，任中国工程机械工业协会筑养路机械分会会长；2020 年 3 月至今，任福建南方路面机械股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任陕西汽车集团股份有限公司独立董事；2024年 2月起，任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司共计召开 8 次董事会，本人自 2024 年 2 月任职以来，出席
董事会情况如下：

应出席董 亲自出席 委托出席

独立董事 缺席次数 投票情况

事会次数 次数 次数

焦生杰 7 7 0 0 均为赞成票

2024 年度，公司共计召开了 4次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

焦生杰 3 3 0 0

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按有关规定履行了审议程序。本人作为独立董事以审慎的态度行使相应表决权，对会议审议事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会情况

2024年度，公司共召开 5次审计委员会会议、2次提名委员会会议和 1次战略委员会会议，除 1 次提名委员会未参加（尚未当选），其他会议本人均亲自出席，未出现缺席会议的情形。本人作为公司第六届董事会审计委员会委员、第五届董事会提名委员会主任委员及第六届董事会战略委员会委员，报告期内严格按照《公司章程》、各专门委员会工作细则等规章制度积极履行职责，就公司重大事项进行审议并发表明确意见。

1、作为公司第六届董事会审计委员会委员，报告期内严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规章制度积极履行职责，审议了公司定期财务数据、内部审计工作报告、续聘会计师事务所等事项，发表了明确同意的意见，并同意按照程序将相关议案提交董事会审议。

2、作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，报告期内严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等规章制度积极履行职责，审议了公
司董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的事项，对候选人的任职条件、任职资格及履职能力等情况进行了详尽审查，发表了明确同意的意见，并同意按照程序将相关议案提交董事会审议。

3、作为公司第……
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