公告日期：2025-10-25

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-62
达刚控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 5 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。

3、上述议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：现场登记时间为 2025 年 11 月 11 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-

17:00。

2、登记地点：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持《证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复印件、《授权委托书》（详见附件二）、法人股东《证券账户卡》办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人《居民身份证》《证券账户卡》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人《居民身份证》《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》、委托人《居民身份证》复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于 2025 年 11 月 11 日 17:00 前送达公司
董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地……
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