公告日期：2026-04-21

达刚控股集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（韩红俊）

各位股东及股东代表：

本人（韩红俊）作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规章制度的规定，独立、认真地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况向各位股东及股东代表做如下汇报：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人韩红俊，中国国籍，汉族，1975 年 2 月出生，毕业于西南政法大学法
学专业，博士学历，教授职称。1999 年 7 月至今，在西北政法大学任教；2004
年 9 月至 2008 年 1 月，兼任中国法律图书有限公司西安分公司经理；2009 年 10
月至今，兼任上海中联律师事务所西安办公室律师；2019 年 4 月至今，兼任西安仲裁委、广州仲裁委仲裁员；2024 年 4 月起，任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共计召开 5 次董事会，本人自任职以来，出席董事会情况
如下：

应出席董事 亲自出席 委托出席

独立董事 缺席次数 投票情况
会次数 次数 次数

韩红俊 5 5 0 0 均为赞成票

2025 年度，公司共计召开了 3 次股东会，本人出席股东会情况如下：

独立董事 应出席股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

韩红俊 3 3 0 0

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按有关规定履行了审议程序。本人作为独立董事以审慎的态度行使相应表决权，对会议审议事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会情况

2025 年度，公司共召开 1 次提名委员会会议和 4 次审计委员会会议，本人
亲自出席，未出现缺席会议的情形。本人作为公司第六届董事会提名委员会召集人、第六届董事会审计委员会委员，按照公司专门委员会工作细则的相关要求，积极履行相应职责，就公司重大事项进行审议并发表明确意见。

1、作为公司第六届董事会提名委员会召集人，报告期内严格按照《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作细则》等规章制度积极履行职责，审议了提名公司独立董事候选人事项，对候选人的任职条件、任职资格及履职能力等情况进行了详尽审查，发表了明确同意的意见，并同意按照程序将相关议案提交董事会审议，积极履行了提名委员会召集人的职责。

2、作为公司第六届董事会审计委员会委员，报告期内严格按照《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》等规章制度积极履行职责，审议了公司定期财务数据、内部审计工作报告、子公司关联交易、为子公司提供担保、续聘会计师事务所等事项，发表了明确同意的意见，并同意按照程序将相关议案提交董事会审议。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人参加了 2025 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第二次独立董
事专门会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计并由关联方提供反担保暨关联交易的议案》及《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，对于议案涉及内容，本人进行了详细的审查，认为子公司因业务发展向金融机构申……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。