公告日期：2026-04-21

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2026-17
达刚控股集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议于 2026 年 4 月 17 日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西安市
高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式
送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案：

1、《2025 年度总裁工作报告》

与会董事认真听取了公司总裁汇报的《2025 年度总裁工作报告》，认为 2025年度公司管理层有效执行了董事会与股东会的各项决议；报告真实、客观地反映了公司 2025 年度经营状况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《2025 年度董事会工作报告》

公司董事长就 2025 年度董事会工作内容及进展情况进行了总结汇报。公司现任独立董事焦生杰、曹爱民、韩红俊，原独立董事王伟雄、闫晓田分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》对独立董事独立性情况的核查和评估，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《达刚控股：2025 年度董事会工作报告》《达刚控股：独立董事 2025 年度
述职报告》及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《公司 2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《达刚控股：2025 年年度报告》及《达刚控股：2025 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、《公司 2025 年度利润分配预案》

鉴于 2025 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润均为负值，公司每股收益为-0.19 元/股，且 2025 年度母公司实现净利润-9,731.32 万元，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。经董事会研究，拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《达刚控股：关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷，存在 1 项一般缺陷，已完成整改并消除了影响；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《达刚控股：2025 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司（含子公司及孙公司）管理层在满足日常经营需要的情况下，使用不超过 25,000 万元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。同时，授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）在上述投资额度内签署相关合同文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《达刚控股：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业……
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