公告日期：2026-04-21

达刚控股集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻落实股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，保证了公司持续、稳定、健康的发展。现将公司 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2025 年，中国工程机械行业呈现平稳运行、稳中有进的发展态势，公司所处的筑养路机械行业发展机遇与挑战并存，市场竞争依然激烈。公司高端路面装备研制业务板块经营业绩与上年基本持平，新能源充电设备业务全年经营业绩纳入公司合并报表范围，对公司业绩带来一定影响；同时，公司收回众德环保科技有限公司股权转让项目的尾款，净利润大幅减亏。报告期内，公司实现营业总收入 15,386.64 万元，同比下降 0.81%；实现合并净利润-6,283.41 万元，同比减亏 45.97%；实现归母净利润-6,061.52 万元，同比减亏 47.47%。

二、董事会运行情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的要求规范运作。

表决

序号 会议届次 召开时间 审议事项

结果

《2024 年度总裁工作报告》 通过

《2024 年度董事会工作报告》 通过

第六届董事会 2025 年 4 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 通过

1

第七次会议 月 17 日 《公司 2024 年度财务决算报告》 通过

《公司 2025 年度财务预算报告》 通过

《公司 2024 年度利润分配预案》 通过

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 通过
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的

通过
议案》

《关于向相关金融机构申请融资的议案》 通过
《关于为子公司提供担保额度预计并由关

通过
联方提供反担保暨关联交易的议案》

《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计

通过
2025 年度日常关联交易的议案》

《关于补选公司第六届董事会独立董事的

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