公告日期：2026-04-21

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2026-24
达刚控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

《关于使用闲置自有资金购买理财

3.00 非累积投票提案 √

产品的议案》

《关于向相关金融机构申请融资的

4.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于为子公司提供担保额度预计

5.00 并由关联方提供反担保暨关联交易 非累积投票提案 √

的议案》

《关于修订<董事、高级管理人员

6.00 非累积投票提案 √

薪酬制度>的议案》

《关于确认董事 2025 年度薪酬及

7.00 非累积投票提案 √

拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。

4、上述议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

5、上述议案五、议案七关联股东应回避表决。

6、将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、……
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