公告日期：2020-06-18

证券代码：300104 证券简称：乐视退 公告编号：2020-042
乐视网信息技术（北京）股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十二次会议决定于 2020 年 6 月 24 日（星期三）在公司会议室召开 2019 年度
股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 15 日。本次股东大会采用现场投票与网络
投票相结合的方式进行，现就本次会议的相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2019 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，会议召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2020 年 6 月 24 日（星期三）08：00 开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 24
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 24 日
9:15 至 2020 年 6 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 6 月 15 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和进行表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议地点：北京市朝阳区姚家园路 105 号乐融大厦会议室。

二、会议审议事项：

1、审议关于《2019 年度董事会工作报告》的议案；

2、审议关于《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的议案；

3、审议关于《2019 年度财务决算报告》的议案；

4、审议关于《2019 年度利润分配》的议案；

5、审议关于《公司 2019 年经审计的财务报告》的议案；

6、审议关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；

7、审议关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案；

8、审议关于《2019 年度监事会工作报告》的议案。

9、审议关于《公司 2020 年度日常关联交易预计》的议案。

10、审议关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案；

10.01 选举程伟先生为第四届董事会独立董事；

10.02 选举赖新祥先生为第四届董事会独立董事；

以上议案均对中小投资者单独计票。

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，议案内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上披露的董事会和监事会决议及相关公告。

本次会议共审 10 项议案：议案 10 采用累积投票制进行表决，股东所拥有的
选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其他议案属于普通议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

其中，议案 9 关于《公司 2020 年日常关联交易预计》的议案涉及关联股东
回避表决，贾跃亭先生、乐视控股（北京）有限公司、天……
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