公告日期：2025-04-11

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-012
烟台龙源电力技术股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第七次会议于 2025 年 4 月 9 日在烟台公司本部以现场及通讯方式
召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 3 月 27 日以邮件
方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。张敏董事、刘勇董事以通讯方式参会。董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度董事会报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告。董事会报告及
独立董事述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

董事会报告及独立董事述职报告尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过公司《2024 年度经审计财务报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意将该议案提交股东大会审议。

（四）审议通过公司《2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意将该议案提交股东大会审议。

（五）审议通过公司 2024 年年度报告及摘要

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2024 年年度报告及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司 2024 年年度报告摘要将同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》。

同意将该议案提交股东大会审议。

（六）审议通过公司 2024 年度利润分配预案

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会经研究后拟定如下利润分配方案：以本次会议召开时总股
本 515,814,420 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1 元现金
（含税）的股利分红，合计派发现金红利 51,581,442.00 元。若未来在权益分派实施时，发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原
则按比例进行调整。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意将该议案提交股东大会审议。

（七）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024 年度）》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

中银国际证券股份有限公司发表了同意的专项核查意见，报告内容及上述意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（八）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（九）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。蒙涛先生、张敏先
生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。

公司认真查验了国家能源集团财务有限公司的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司的财务报告及风险指标等信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告》。报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（十）审议通过公司 2024 年度环境、社会和公司治理重要性议题

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《烟台……
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