公告日期：2025-04-25

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-020
烟台龙源电力技术股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年4 月24 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件
方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董事、刘勇董事、高建伟董事、刘松源董事、赵毅董事以通讯方式参会。董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

一、董事会会议审议情况

1、审议通过公司 2025 年第一季度报告

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事和高级管理人员认为公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审
议。

2、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

因杨怀亮先生、梁成永先生为本次激励计划的激励对象本人，为关联董事，需回避表决，因此本议案有效表决票数为 7 票。

公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解除限售条件的 64 名激励对象所持有的259.8420 万股可解除限售的限制性股票办理解除限售具体事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）董事会专门委员会审议的证明文件；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日

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