公告日期：2025-10-24

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-056

烟台龙源电力技术股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

于 2025 年 11 月 05 日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2 号公司本部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √

有提案

1.00 关于补选公司第六届董事会非独 非累积投票提案 √

立董事的议案

2.00 关于使用超募资金永久补充流动 非累积投票提案 √

资金的议案

3.00 关于续聘中兴华会计师事务所为 非累积投票提案 √

公司 2025 年度审计机构的议案

关于公司与国家能源集团财务有

4.00 限公司签署《金融服务协议》的 非累积投票提案 √

关联交易议案

2、提案内容说明

（1）相关提案内容详见 2025 年 10 月 23 日公司于中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

（2）提案 4.00 为关联交易提案，公司股东国家能源集团科技环保有限公
司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或
法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托
人股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡
（或持股凭证）复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

烟台龙源电力技术股份有限公司证券部

地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2 号

邮编：264006

电话：0535-3……
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