公告日期：2025-10-24

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-051
烟台龙源电力技术股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十三次会议于 2025 年 10 月 23 日在烟台公司本部以现场及通讯
方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以
邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。马丽群董事、吴涌董事、刘勇董事、张敏董事，独立董事高建伟、赵毅、刘松源以通讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任郭峰先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任于光辉先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意提名郭峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过公司 2025 年第三季度报告

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司董事和高级管理人员认为公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。
（五）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司使用超募资金产生的利息 13,202.92 万元（占超
募资金总额的 20.50%，实际使用金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动。公司首次
使用本次补流资金的时间不早于 2025 年 11 月 29 日。

中银国际证券股份有限公司发表了同意的意见，监事会对该议案进行了审议并发表同意的意见。《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》及上述意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经认真审议，董事会同意续聘中兴华会计师事务所为公司 2025年度审计机构，聘期一年，2025 年度公司的财务和内部控制审计费用分别为人民币 48 万元、6 万元。

《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。马丽群女士、张敏
先生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意公司继续与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》，协议有效期二年。协议有效期内，集团财务公司给予公司的综合授信额度每日余额不高于 3 亿元；集团财务公司吸收公司存款每日余额不高于人民币 9 亿元。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维……
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