公告日期：2025-12-16

烟台龙源电力技术股份有限公司

公司治理制度修订情况表

（2025 年 12 月）

目 录

一、 《累积投票制实施细则》修订对照表...... 2二、 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度》修订对照表......4
三、 《内部控制基本制度》修订对照表......6
四、 《关联交易制度》修订对照表......15
五、 《募集资金管理制度》修订对照表......23
六、 《董事会授权管理办法》...... 33七、 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制
度》...... 34
八、 《对外担保规则》修订对照表......35九、 《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订对照表40
十、 《外部信息使用人管理制度》修订对照表...... 42
十一、 《投资者关系管理制度》修订对照表......45

一、《累积投票制实施细则》修订对照表

原细则条款 拟修订细则条款

第三条 第三条

本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董
事。本实施细则中所称“监事”特指由股东单位代表 事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主 或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。

第二章 董事、监事候选人的提名 第二章 董事候选人的提名

第六条 第六条

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董
表决。董事候选人由董事会提名，换届的董事候选人 事候选人由董事会提名，换届的董事候选人由上一届由上一届董事会提名。单独或者合并持有公司有表决 董事会提名。单独或者合并持有公司有表决权股份总权股份总数 5%以上的股东提名的人士，可作为董事候 数百分之一以上的股东在股东会召开十日前提名的人选人提交股东大会选举。提案中候选人人数不得超过 士，可作为董事候选人提交股东会选举。董事中的职公司章程规定的董事人数。监事候选人由监事会提名， 工代表由职工民主选举产生。
换届的监事候选人由上一届监事会提名。单独或者合 提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况并持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东提名的人 以及相关的证明材料，由董事会对提案进行审核，对士，可作为监事候选人提交股东大会选举。提案中候 于符合法律、法规和《公司章程》规定的提案，应提选人人数不得超过公司章程规定的应由股东代表担任 交股东会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交监事的人数。监事中的职工代表由职工民主选举产生。 股东会讨论，应当在股东会上进行解释和说明。董事 提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况 会应当向股东提供候选董事的简历和基本情况。
以及相关的证明材料，由董事会对提案进行审核，对
于符合法律、法规和公司章程规定的提案，应提交股
东大会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股
东大会讨论，应当在股东大会上进行解释和说明。董
事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情
况。

第七条 第七条

独立董事候选人提名程序如下：董事会、监事会、 独立董事候选人提名程序如下：董事会、单独或者
单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以 合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提提出独立董事候选人，独立董事的提名人在提名前应 出独立董事候选人，并经股东会选举决定。依法设立当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名 的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 提名独立董事的权利。
情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见， 前款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其 员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员
独立客观判断的关系发表公开声明。 作为独立董事候选人。

在选举独立董事的股东大会召开前，董事会应当按 独立董事的提名人在提名前应当征得……
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