公告日期：2026-01-27

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2026-007

烟台龙源电力技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的议案》。定于 2026 年 02 月 09 日（周一）下午 14:30 在烟台经济技术开
发区白云山路 2 号公司本部会议室召集召开 2026 年第一次临时股东会。会议投票方式为现场投票和网
络投票相结合。股权登记日为 2026 年 02 月 02 日（周一）下午收市时。公司已于 2026 年 01 月 24 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02
月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 02 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于重新审议公司与国能宁夏灵武发电有

1.00 限公司签署的 BOT 合同暨关联交易的议 非累积投票提案 √

案

关于审议公司内部董事 2024 年度绩效年

2.00 非累积投票提案 √

薪兑现方案的议案

2、提案内容说明

（1）相关提案内容详见 2026 年 01 月 23 日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网披露的相关公告；

（2）提案 1.00 为关联交易提案，公司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限
公司作为关联方，应回避表决。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或法定代表人身份证明书及出席人身份证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。