公告日期：2026-04-11

烟台龙源电力技术股份有限公司

2025 年度董事会报告

2025 年，在国家能源集团公司党组、科环集团党委的正
确领导下，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届历次全会精神，持续深化国企改革、实现国有企业高质量发展，扎实推进《国家能源集团加强控股上市公司市值管理工作方案》，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》有关规定，切实履行各项监督工作职责，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，保证了公司持续、健康、稳定地发展，维护了全体股东的合法权益。
现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年重点工作情况

（一）落实集团重要工作部署，全面完成董事会、监事会改革

一是根据国务院国资委、集团公司及上市公司相关规定，修订完善公司章程，撤销监事会将其法定监督职权整体移交董事会下设的审计与风险委员会行使。二是在《公司章程》等制度中明确审计与风险委员会作为监督主体的法律地位。三是修订《审计与风险委员会议事规则》强化审计与风险委员会独立性建设，保障其监督职能不受干预。四是在董事会中增设职工董事，强化职工权益保障，增强民主监督的参与性。公司较原
定 2025 年底目标提前 2 个月完成全部改革任务，形成权责清晰、协同高效的治理闭环。

（二）持续强化董事会职权落实，建立科学、理性、高效的董事会

一是依据《集团公司章程指引》《上市公司章程指引》，结合公司经营实际，完成对《公司章程》的修订及工商备案工作。确保董事会“定战略、作决策、防风险”职责的落实。二是依据两级集团最新治理制度要求及《上市公司治理准则》、创业板规范运作等规定，结合经营实际，开展新一轮的一级治理制度
立改废，2025 年度累计修订制度 24 项、新设制度 2 项、废止
制度 3 项，较好地完善了董事会运作制度体系。通过梳理和完善制度体系，夯实了科学决策的根基，确保董事会运作有章可循、有规可依，为建设科学、理性、高效的董事会奠定了坚实基础。

（三）修订董事会授权管理办法，构建规范高效的董事会授权与监督体系

全面修订《董事会授权管理办法》，系统完善授权基本范围、程序、监督与变更及责任等关键章节，明确授权边界与管理机制。通过修订管理办法，构建了“授权有依据、决策有流程、监督有机制”的授权体系，强化了董事会对经营决策的主导权。为公司实现治理有序、决策高效、风险可控的长期稳健运营筑牢了制度根基。

（四）强化董事会规范运作，支撑公司高质量发展

公司严格落实集团“三会”系统模块全面应用，以数字化手段规范决策流程，严格把控议案征集、编制、审核及上会程序，确保符合科环集团模板规范及制度要求。全年累计召开董事会
9 次、股东会 6 次，审议议题 53 项，涵盖上市公司定期报告、
日常关联交易、利润分配等重要事项，保障了决策的合规高效。
（五）持续深化法治建设，强化合规风险防控

始终坚持以习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作，将法治合规建设深度融入全局工作统筹谋划、一体推进，发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。一是夯实经济合同、规章制度、涉法重大经营决策法律审核率 100%的要求，切实提高审核质效，强化法律风险防控。二是提升案件管理效能，妥善处置纠纷案件，有效维护公司经营成果。三是紧盯公司重要项目、争议事项及新业务开展需要，有效提供全方位“伴随式”法律支持。四是持续健全合规运行机制，常态化开展合规风险排查，强化“一切工作始于合规，一切工作终于合规，一切工作在监督下运行”工作理念，培育良好合规文化，提升依法合规经营水平，公司全年未发生合规风险事件。

（六）取得的成绩和存在的不足、改进措施

在国家能源集团公司党组、科环集团党委的领导下，龙源技术在公司治理、董事建设及改革发展工作中取得了显著成效：一是董事会制度体系持续健全优化。完成董事会改革后，公司
已构建起权责清晰、运作规范、职权落实的治理体系，董事会职权得到保障落实。二是董事会决策水平稳步提升。通过完善董事会授权和决策事项清单，进一步压实授权执行中的监督职责，确保权力运行规范透明。三是公司治理提升持续赋能高质量发展。2025 年，公司系统外签约占比、回款、研发投入及全员劳动生产率实现同比增长；现金分红 0.52 亿元，现金分红比率 79.01%，同比增长，切实增强投资者获得感；公司万
得 ESG 评级由 A 级跃升至 AA 级，彰显了可持续发展的坚定
决心。

国企……
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