公告日期：2026-04-11

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2026-010
烟台龙源电力技术股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十六次会议于 2026 年 4 月 9 日在烟台公司本部以现场及通讯方
式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2026 年 3 月 26 日以
邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。马丽群董事、吴涌董事、刘勇董事及独立董事高建伟先生以通讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2025 年度董事会报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告。董事会报告及
独立董事述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

董事会报告及独立董事述职报告尚须提交股东会审议。

（三）审议通过公司《2025 年度经审计财务报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意将该议案提交股东会审议。

（四）审议通过公司《2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意将该议案提交股东会审议。

（五）审议通过公司 2025 年年度报告及摘要

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

公司 2025 年年度报告及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司 2025 年年度报告摘要将同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》。

同意将该议案提交股东会审议。

（六）审议通过公司 2025 年度利润分配预案

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会经研究后拟定如下利润分配方案：以本次会议召开时总股
本 515,814,420 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.50 元
现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 77,372,163.00 元。若
未来在权益分派实施时，发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。

《关于 2025 年度利润分配方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意将该议案提交股东会审议。

（七）审议通过公司 2026 年度财务预算报告

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意将该议案提交股东会审议。

（八）审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为保证公司正常运营，公司拟向中国光大银行烟台分行申请不超过人民币 2 亿元综合授信额度，向招商银行股份有限公司烟台分行申请不超过人民币 1.6 亿元综合授信额度,向中国工商银行烟台开发区支行申请不超过人民币 1 亿元综合授信额度。上述综合授信额度用于公司票据、保函等业务（贷款融资除外）。

同意将该议案提交股东会审议。

（九）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2025 年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。马丽群女士、吴涌
先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。

公司认真查验了国家能源集团财务有限公司的《金融许可证》和《营业执照》等资料，并审阅财务公司的财务报告及风险指标等信息，
对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《烟台龙源电力技术股份有限公司 2025 年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告》。报告内容详见中国……
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