公告日期：2026-01-28

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2026-006
新疆西部牧业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 5 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 审议《关于公司 2026 年度向银行申 非累积投票提案 √

请贷款授信额度的议案》

2.00 审议《关于公司 2026 年度对全资子 非累积投票提案 √

公司提供担保计划的议案》

2.上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2026 年 1 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：本次股东会登记时间为 2026 年 2 月 6 日（10:00-14:00，
15:30-19:30）。

3.登记地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司证券投资部。

4.全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6.以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件
二），以便登记确认（须在 2026 年 2 月 6 日 19:30 之前送达或传真到公司）。
出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（二）会务联系

地址：新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司证券投资部

联系人：张泽博、周臻杰

联系电话：0993-2516883

传真：0993-2701819

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。