公告日期：2026-04-23

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2026-019
新疆西部牧业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5月 11 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

1.00 审议关于公司《2025 年年度报告》 非累积投票提案 √

及《2025 年年度报告摘要》的议案

2.00 审议关于公司《2025 年度董事会工 非累积投票提案 √

作报告》的议案

3.00 审议关于公司《2025 年度财务决算 非累积投票提案 √

报告》的议案

4.00 审议关于公司《2026 年度财务预算 非累积投票提案 √

报告》的议案

5.00 审议关于公司《2025 年度利润分配 非累积投票提案 √

预案》的议案

6.00 审议关于公司《2025 年度内部控制 非累积投票提案 √

评价报告》的议案

审议关于制定《董事、高级管理人员

7.00 非累积投票提案 √

薪酬管理制度》的议案

8.00 审议关于《确认董事 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √

及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

2.独立董事将在本次股东会上述职。上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见与本通知同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。……
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