公告日期：2026-04-23

新疆西部牧业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

王东盛

本人作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“西部牧业”、“公司”）的独立董事，2025 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2025 年度中，及时关注西部牧业的经营及发展情况，积极出席董事会，参加董事会提名委员会、审计委员会及股东会等重要会议，对公司董事会审议的相关事项审慎发表了独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、独立董事基本情况

本人曾任新疆双信律师事务所合伙人、书记、副主任，新疆律师协会常务理事、民事专业委员会副主任，现任新疆循序律师事务所党支部书记、主任，新疆生产建设兵团律师协会常务理事、证券金融专业委员会主任，石河子律师协会副会长，民商事与非诉讼专业委员会
主任。2018 年 3 月至 2024 年 3 月兼任新疆天业股份有限公司独立董
事。2023 年 8 月至今兼任西部牧业独立董事。

2025 年末，经本人对独立性情况进行自查，不存在影响独立性的情况，我已将《独立性自查情况报告》提交西部牧业董事会。

二、出席会议情况

2025年度，在本人任职期间公司共召开了9次董事会会议，5次股东会。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出
席会议的情况。出席会议具体情况如下：

出席董事会情况

应参加董事会 亲自出席次 委托出 缺席次 是否连续两次未
王东盛 次数 数 席次数 数 出席会议

9 9 0 0 否

列席股东会次数

5

2025年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年度本人任职期间董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

三、对公司重大事项发表意见情况

2025年度，本人在任职期间对以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：

会议

序号 日 期 发表意见的事项 结果
届次

第四届董事 1.关于2026年度生鲜乳收购日常关联交

2025年 会第六次独 易预计的议案；

1 同意
12月9日 立董事专门 2.关于2026年度饲料销售日常关联交易

会议 预计的议案。

本人认为公司2025年度审议的以上重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会召集人、战略委员会委员及审计委员会委员，在2025年度任职期间，本人积极参加会议，履行相关职责。

会议

序号 日 期 发表意见的事项 结果
届次

第四届董事会

2025年6 提名委……
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