公告日期：2026-04-23

新疆西部牧业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，认真履行“定战略、作决策、防风险”的职责，在稳字当头、稳中求进中主动担当、积极作为，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2025 年度，公司实现营业总收入92,461.87 万元，比上年同期减少了1.44％；实现营业利润为-2,651.86 万元；实现利润总额为-2,676.96万元；归属于母公司股东的净利润为-5,066.88 万元；实现每股收益-0.54 元／股；公司总资产达到105,810.73 万元，同比减少了4.11％；净资产（归属于上市公司股东）达到 37,181.72 万元，同比减少了11.99％。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开了 9 次会议，审议通过了32 项议案。
每次董事会会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议议案

1.审议《关于公司 2025 年度向银行申请贷款授信额
第四届董事 度的议案》；

会第十四次 2025 年 3 2.审议《关于公司 2025 年度对全资、控股子公司提
月 4 日 供担保计划的议案》；

会议 3.审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》。

1.审议关于公司《2024 年年度报告》及《2024 年年
度报告摘要》的议案；

2.审议关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议
案；

3.审议关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案；
第四届董事 4.审议关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案；
会第十五次 2025 年 4 5.审议关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案；
月 25 日 6.审议关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》
会议 的议案；

7.审议关于《董事会审计委员会对会计师事务所2024
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议
案；

8.审议关于公司召开 2024 年度股东大会的议案；

9.审议关于公司《2025 年第一季度报告》的议案。

第四届董事 1.审议《关于公司董事会提名非独立董事候选人的议
会第十六次 2025 年 6 案》；

月 23 日 2.审议《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议

会议 案》。

第四届董事 2025 年 7 1.审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
会第十七次 月 10 日 2.审议《关于选举第四届董事会“专门委员会”委员
会议 的议案》；

1.审议《关于公司〈2025 年半年度报告〉及〈2025
年半年度报告摘要〉的议案》；

第四届董事 2.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

会第十八次 2025 年 8 3.审议《关于修订〈……
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