公告日期：2025-11-14

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-045
河北建新化工股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午14：00。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年11月14日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

3、会议召开地点：河北省沧州市清池南大道8号建新大厦8楼公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长朱守琛先生

7、本次股东大会的通知已于2025年10月28日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共196人，代表股份256,631,876股，占公司有表决权股份总数的45.6006%。其中：出席现场会议的股东及授权代表共5人，代表股份253,868,783股，占公司有表决权股份总数的45.1096%；通过网络投票的股东191人，代表股份2,763,093股，占公司有表决权股份总数的0.4910％。

通过现场和网络投票的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）193 人，代表股份 4,558,593 股，占公司有表决权股份总数的 0.8100％。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事、部分监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》

表决结果：同意 256,155,776 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8145％；反对 394,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1537％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0318％。

中小股东总表决情况：

同意4,082,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5560％；反对394,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6540％；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7900％。

根据表决结果，本议案获得通过。

议案2.逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01 关于修订《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）的议案；
表决结果：同意 256,151,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8130％；反对 394,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1537％；弃权 85,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0333％。

中小股东总表决情况：

同意 4,078,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4704％；反对 394,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.6540％；弃权 85,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8756％。

根据表决结果，本议案获得通过。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 256,153,176 股，占出席……
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