公告日期：2026-04-18

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2026-021

河北建新化工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议
通过，决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，现将有关事项
通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼河北建新化工股份有限公司会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

7.00 非累积投票提案 √

的议案

8.00 关于公司董事 2026 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √

关于提请股东授权董事会办理以简易程序向特定

9.00 非累积投票提案 √

对象发行股票的议案

关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立

10.00 累积投票提案 应选人数（5）人
……
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