公告日期：2026-04-18

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2026-013
河北建新化工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第十六次会议逐项审议通
过了《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会及候选人情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事
1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生）、独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名朱守琛先生、黄吉芬女士、朱泽瑞女士、朱秀全先生、徐光武先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名毕晓方女士、张兰丁先生、易明女士为公司第七届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历详见附件）。

公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

上述董事候选人需提交公司 2025 年度股东会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公
司股东会审议。

截至公告披露日，毕晓方女士、张兰丁先生已取得独立董事资格证书。易明女士尚未取得独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，易明女士已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

第七届董事会董事任期三年，自公司 2025 年度股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，第七届董事会董事就任前，第六届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

二、其他说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司第六届董事会独立董事李胜楠女士、张先中先生任期已满六年，在本次董事会换届后离任，将不再担任公司独立董事职务。离任后，李胜楠女士、张先中先生将不再担任公司的任何职务。李胜楠女士、张先中先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李胜楠女士、张先中先生任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

特此公告

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十六日

附件：第七届董事会董事候选人简历

附件：

河北建新化工股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、朱守琛先生，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。河北工程技术高等专科学校兼职教授；第十一届、十二届全国人大代表；第十届全国工商联执委；第十届河北省政协委员；第十届河北省工商联副主席；第八届、九届沧州市政协副主席；第八届、九届沧州市工商联主席。1975 年参加工作，历任沧县水利局职工、沧县化肥厂技术科副科长等职务。1988 年开始创业，先后投资化工、商贸、金融、房地产等行业。2002 年被河北省乡镇企业局、省人事厅、省工会授予“河北省乡镇系统劳动模范”称号；2004 年被河北省政府授予“河北省劳动模范”称号；2006 年被河北省委统战部、省发改委等六部门评为“第三届河北省优秀中国特色社会主义事业建设者”；2008 年被河北省委统战部、省工商联评为“2003－2007 年度河北省光彩之星”；2008 年被全国总工会和全国
工商联评为“全国关爱职工优秀企业家”。2007 年 12 月至 2014 年 2 月任公司
董事长、总经理、法定代表人；2014 年 2 月至今任公司董事长，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。