公告日期：2026-04-18

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2026-003
河北建新化工股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会十六次会议
于 2026 年 4 月 16 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 4
月 6 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先
生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

本议案已于会前经公司董事会战略委员会审议通过。《公司 2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”部分相关内容。

在本次会议上，公司独立董事李胜楠女士、张先中先生、张兰丁先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的述职报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，实现营业收入 46,543.91 万元，较去年同期减少 23.12%；利润
总额-2,965.12 万元，较去年同期减少 357%；归属于上市公司股东的净利润-2,774.21 万元，较去年同期减少 243.25%。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年年度报告》全文及其摘要详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。表
决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

鉴于公司2025年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置自有资金的使用效率，公司在保障正常生产经营以及研发、建设资金需求的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司……
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