公告日期：2026-01-09

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-004
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2026年1月27日（星期二）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 22 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

表一、本次股东大会提案编码示例表：

备案

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 √作为投票对象
1.00 非累积投票提案

议案》 的子议案数（6）

1.01 回购股份的目的和用途 非累积投票提案 √

1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √

1.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √

1.04 回购股份的资金总额及资金来源 非累积投票提案 √

1.05 回购股份的种类、数量及占公司总股本比例 非累积投票提案 √

1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √

《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股

2.00 非累积投票提案 √

份相关事宜的议案》

1、上述所有提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。

2、以上提案为特别决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分……
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