公告日期：2026-01-09

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-002
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届董事会第二十一次会议在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，
于 2026 年 1 月 7 日下午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，会议
通知已于 2026 年 1 月 7 日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，维护广大股东利益，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少注册资本。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.02 回购股份符合相关条件

公司本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十条规定的相关条件：

1、公司股票上市已满 6 个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.03 回购股份的方式、价格区间

1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。

2、回购股份的价格区间：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购价格上限为 25.77 元/股。具体回购价格由公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

若公司在回购股份期内实施了派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.04 回购股份的资金总额及资金来源

1、本次回购的资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数），具体以回购期限届满时实际使用的资金总额为准。
2、本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.05 回购股份的种类、数量及占公司总股本比例

1、本次回购股份种类：公司发行的人民币普通股 A 股股票。

2、本次回购股份的数量：

假设按照回购资金总额上限5,000万元、回购价格上限 25.77元/股进行测算，预计回购股份数量为 1,940,240 股，约占公司当前总股本的 0.40%；

按照回购资金总额下限 4,000 万元、回购价格上限 25.77 元/股进行测算，预
计回购股份数量为 1,552,192 股，约占公司当前总股本的 0.32%；

具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购股份期内实施了资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细，配股、缩股等除权事项，自股价除权之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.06 回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：

（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额（差额金额不足以回购 100 股公司股份），则回购方案实施完毕，回购期限自该日止提前届满；

（2）在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额之后，如公司管理层根据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定终止实施本次回购方案的，则回购期限可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；

（3）如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购……
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