公告日期：2026-01-16

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-010
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事方拥军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人方拥军先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。

3、截止本报告书披露日，征集人未持有公司股票。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事方拥军先生受其他独立董事的委托作为征集人就公司拟于 2026 年 1 月27 日召开的 2026 年第二次临时股东大会中审议的相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

一、征集人的基本情况

（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事方拥军先生，其基本情况如下：

方拥军，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中国注册会计师。1993 年本科毕业于河南财经学院会计系，2009 年中南财经政法大学博士研究生毕业，获得管理学（财务管理）博士学位，曾担任河南财经政法大学MPAcc 中心主任、会计学院副院长、研究生处副处长，现任河南财经政法大学会计学院教授。2022 年 2 月起担任公司独立董事。

（二）截止本公告披露日，征集人未持有公司股票，征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；征集人与公司董事、监事、高级
集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

（三）征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

二、征集表决权的具体事项

（一）征集事项

由征集人针对 2026 年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集表决权：

序号 议案名称

非累积投票议案

1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的和用途

1.02 回购股份符合相关条件

1.03 回购股份的方式、价格区间

1.04 回购股份的资金总额及资金来源

1.05 回购股份的种类、数量及占公司总股本比例

1.06 回购股份的实施期限

2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》

3.00 《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》（公告编号：2026-008）。

（二）征集主张

征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2026 年 1 月 7
日召开的第五届董事会第二十一次会议、2026 年 1 月 16 日召开的第五届董事会
第二十二次会议，并且上述征集事项中所有议案均投了同意票。

征集人投票理由：征集人认为本次回购方案是基于对公司未来发展的信心和
对公司价值的认可，增强投资者对公司的投资信心，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

取消监事会暨修订《公司章程》中相应监事会条款是符合中国证券监督管理
委员会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》明确要求，完成取消监事会，由审计委员会依法行使《公司法》原赋予监事会的相应职权。本次调整是新公司法下全市场上市公司统一执行的标准动作与合规要求。

（三）征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次……
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