公告日期：2026-01-16

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-008
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于2026年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会

补充通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“新开源”或“公司”）于 2
026 年 1 月 8 日在巨潮资讯网发布《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2026-004），公司定于 2026 年 1 月 27 日 14:00 召开 2026 年
第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2026 年 1 月 15 日，公司董事会收到股东王东虎先生书面提交的《关于提请
增加博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会临时提案的函》，经与部分主要股东沟通后，为提高决策效率其提议将《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议。

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》。经董事会核查，截至本报告日，王东虎先生直接持有公司 42,095,222 股股份，占公司总股本的 8.66%，其提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

除上述调整外，公司 2026 年 1 月 8 日披露的《关于召开 2026 年第二次临时
股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。

现将公司 2026 年第二次临时股东大会的有关事项补充通知并公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2026年1月27日（星期二）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年1月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2026年1月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 22 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

表一、本次股东大会提案编码示例表：

备案

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 √作为投票对象
1.00 非累积投票提案

议案》 ……
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