公告日期：2026-01-22

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-011
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于中证中小投资者服务中心有限责任公司

公开征集表决权的公告

中证中小投资者服务中心有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明

1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投
资者服务中心有限责任公司（简称中证投服中心）是中国证
监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十
条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市
公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议
公告前不转让所持股份。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司

统一社会信用代码：91310109324690714C

地址：上海市虹口区沽源路110弄15号

法定代表人：卢文道

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2014年12月05日

营业期限：长期

经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业务。

持股数量：195股

持股比例：0.00004%

持股性质：无限售流通股

（二）征集人利益关系情况

征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。

二、征集人对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人对表决事项的表决意见

征集人仅就提案编码为 3.00 的《关于取消监事会暨修订
<公司章程>中相应监事会条款的议案》向全体股东征集表决权，征集的表决意见为“同意”，详见下表（说明：征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托）。

提案编码 提案名称 表决意见

同意 反对 弃权

3.00 《关于取消监事会暨修订<公司章 √

程>中相应监事会条款的议案》

鉴于本次仅对 2026 年第二次临时股东会审议的部分提
案征集表决权，征集人特别提示被征集人，除中证投服中心公开征集表决权的提案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他提案的表决意见，一同委托中证投服中心代为表决。
（二）征集人表决理由

本次公司章程修订监事会相应条款的议案符合相关法
律法规。2024 年 12 月 27 日，证监会发布《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》，明确规定上市公司应
当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》等规定，在公司
章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或监事。2025 年 3 月修订的《上市公司章程指引（2025 年修订）》也提出相同要求。

取消监事会并由审计委员会履行监督职责是上市公司落实新《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》、优化上市公司治理结构的重要举措，有利于发挥审计委员会的专业性、独立性优势，对公司财务状况、内部控制等关键环节进行严格把关，提升上市公司内部监督效能。

三、本次股东会基本情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 1 月 27 日（星期二）下午 14:00
召开地点：博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室。

（二）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 1 月 27……
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