公告日期：2026-01-27

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-014
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2026 年 1 月 9 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式向全体股东发出召开 2026 年第二次临时股东大会的通知。
2026 年 1 月 17 日，公司董事会以公告形式向全体股东发出召开关于 2026 年第
二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知。本次会议以现场、网络相
结合的方式于 2026 年 1 月 27 日下午 14:00 在河南省博爱县文化路（东段）1888
号公司三楼会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 538 人，代表股份 236,305,544 股，占公司有表
决权股份总数的 48.6175%。

其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 69,936,321 股，占公司有表决
权股份总数的 14.3887%。

通过网络投票的股东 523 人，代表股份 166,369,223 股，占公司有表决权股
份总数的 34.2288%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 522 人，代表股份 159,850,675 股，占公司
有表决权股份总数的 32.8877%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 23,894,062 股，占公司有表
决权股份总数的 4.9160%。

通过网络投票的中小股东 516 人，代表股份 135,956,613 股，占公司有表决
权股份总数的 27.9717%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

（一）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的和用途

具体内容详见 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一
次会议决议公告（公告编号：2026-002）。

对该项决议，同意 232,009,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1819%；反对 1,258,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5326%；弃权 3,037,744 股（其中，因未投票默认弃权 3,017,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2855%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 155,569,474 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3217%；反对 1,258,457 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7873%；弃权 3,022,744 股（其中，因未投票默认弃权 3,002,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8910%。

1.02 回购股份符合相关条件

具体内容详见 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二十一
次会议决议公告（公告编号：2026-002）。

对该项决议，同意 231,122,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8066%；反对 1,304,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5520%；弃权 3,878,644 股（其中，因未投票默认弃权 3,851,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6414%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 154,682,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7669%；反对 1,304,457 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8160%；弃权 3,863,644 股（其中，因未投票默认弃权 3,83……
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