公告日期：2026-04-24

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（方拥军）

各位股东及股东代表:

本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度始终恪守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，秉持独立、客观、审慎的原则，积极出席董事会及专门委员会会议，认真审阅各项议案及相关材料，主动关注公司经营状况与发展战略，充分利用专业背景和实践经验，审慎发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

方拥军，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中国注册会计师。1993 年本科毕业于河南财经学院会计系，2009 年中南财经政法大学博士研究生毕业，获得管理学（财务管理）博士学位，曾担任河南财经政法大学 MPAcc 中心主任、会计学院副院长、研究生处副处长，现任河南财经政法大学会计学院教授。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 6 次、股东大会 2 次。本人均亲自出席
全部董事会会议并按规定列席股东大会，无委托出席或缺席情况。会前，本人认
真审阅会议材料，主动就审议事项与公司管理层及其他董事进行沟通；会上，本人积极参与各项议案的讨论，并基于专业判断发表独立意见。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开及决议程序均符合法律法规和《公司章程》的规定，相关重大决策事项履行了必要的审批程序，未发现损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。基于审慎判断，本人对所有议案均投出赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。具体情况如下：

出席股东大会会议情

出席董事会会议情况

况

是否连续

出席股

召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 两次未亲 召开股东

东大会

会次数 次数 席次数 席次数 次数 自参加董 大会次数

次数

事会会议

6 6 6 0 0 否 2 2

（二）在独立董事专门会议的履职情况

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》相关规定，报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，无委托或缺席情况。本人对相关议案进行了独立、审慎的核查，并依据专业判断发表了明确同意的意见，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，亦不影响公司的独立性。

（三）董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人作为第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，具体履职情况如下：

本人作为审计委员会主任委员，严格按照公司《审计委员会实施细则》的相关规定，召集并主持相关会议，报告期内，共召开了 3 次会议，审议了公司各期财务报告、内部控制自我评价报告、聘任年度审计机构等多项议案。本人积极参与会议，会前仔细审阅相关材料，会中与内部审计负责人及管理层就审计发现、
内控执行情况及财务关键事项进行深入……
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