公告日期：2026-04-24

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-038
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件
未成就暨部分限制性股票作废失效的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 22 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨部分限制性股票作废失效的议案》，依据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司董事会认为，鉴于 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第三个归属期未满足相应公司层面业绩考核，当期计划归属限制性股票 90.00 万股不得归属，并作废失效，有关情况如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第五十次会议，审议通过
《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事方拥军先生依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。

（二）2023 年 1 月 17 日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通
过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表核查意见。

（三）2023 年 1 月 19 日至 2023 年 1 月 30 日，公司内部公示本激励计划激
励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何异议。

（四）2023 年 2 月 3 日，公司披露《监事会关于 2023 年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023 年 2 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

（六）2023 年 2 月 14 日，公司分别召开第四届董事会第五十一次会议和第
四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划授予激励对象名单发表核查意见。

（七）2024 年 4 月 24 日，公司分别召开第五届董事会第十次会议和第五届
监事会第七次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本激励计划第一个归属期符合归属资格的激励对象名单发表核查意见。

（八）2024 年 5 月 17 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划第
一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》。

（九）2024 年 6 月 6 日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议和第五
届监事会第八次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司监事会对本激励计划调整事项发表核查意见。

（十）2025 年 4 月 17 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五
届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本激励计划第二个归属期符合归属资格的激励对象名单发表核查意见。

（十一）2025 年 6 月 30 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划
第二个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》。

（十二）2026 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议
通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨部分限
制性股票作废失效的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第三个归属期归属条件未成就暨部分限制性股票作废失效事项发表核查意见。……
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