公告日期：2026-04-24

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-039
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：董事候选人尚须提交公司股东会采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会选举。
2026年4月22日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现就相关情况公告如下：

一、概述

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。第五届董事会任期截至公司股东会通过之时，第六届董事会任期三年，自公司股东会通过之时起计算。

经公司董事会提名委员会审议,公司第五届董事会提名张军政先生、杨洪波先生、常涛先生、赵威先生、曲云霞女士为第六届董事会非独立董事候选人，提名方拥军先生、赵锐女士、杜兰女士为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中方拥军先生为会计专业人士）。上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务或由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事候选人的人数比例不低于公司董事总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述董事候选人经公司股东会
选举成为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。为确保公司董事会的正常运行，在第六届董事会成员就任前，公司第五届董事会董事仍将依照相关法律、法规和规范性文件的规定，履行董事职责。

三、决策程序

2026年4月22日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。董事候选人尚须提交公司股东会采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会选举。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2026年4月22日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历

1.张军政，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾先后工作于中国船舶重工集团河南柴油机厂、山西新联友滤材有限公司；2003年至 2005 年就读于人民大学培训学院工商管理班；2003 年至今就职于本公司，曾担任公司董事会秘书兼董事会办公室负责人、副总经理，现担任公司董事、董事长、总经理。

截止公告日，张军政先生持有本公司股票 909,674 股，与王东虎先生、杨海江先生、杨洪波先生为公司控股股东、实际控制人 ， 系王东虎先生女婿，除此外与本公司拟聘的其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.杨洪波，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士学位。曾先后在 87029 部队服役；博爱县电业局任职；2003 年起至今就职于本公司，曾担任公司副总经理，现担任本公司董事、副董事长。

截止公告日，杨洪波先生持有本公司股票 996,000 股，与王东虎先生、杨海江先生、张军政先生为公司控股股东、实际控制人，系杨海江先生儿子，除此外与本公司拟聘的其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。