公告日期：2026-04-24

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-042
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年年度股东会

2、召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2026年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

表一、本次股东会提案编码示例表：

备案

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股

3.00 √

本预案的议案》

4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

5.00 《关于 2026 年度董事薪酬的议案》 √

6.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √

累积投票提案

《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非 应选人数 5
7.00

独立董事的议案》 人

选举张军政先生为公司第六届董事会非独立董

7.01 √

事

选举杨洪波先生为公司第六届董事会非独立董

7.02 √

事

7.03 选举常涛先生为公司第六届董事会非独立董事 √

7.04 选举赵威先生为公司第六届董事会非独立董事 √

选举曲云霞女士为公司第六届董事会非独立董

7.05 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。