公告日期：2026-04-24

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围包括：精细化工与精准医疗板块。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、发展战略、风险评估、资产管理、研发与开发、资金管理、安全与环保管理、工程项目管理、对外担保、关联交易、对外投资管理、采购与付款业务、销售及收款管理、子公司管理、信息披露。

重点关注的高风险领域主要包括：研发与开发、对外担保。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1.内部环境

（1）组织架构

公司已建立与业务发展相适应的组织架构体系，科学设置各职能部门及管理层级，明确划分职责权限，贯彻不相容职务分离原则，形成权责清晰、协作有序、有效制衡的运行机制，保障了公司业务高效规范运作。我们设立财务、销售、采购、生产、研发、品控、审计等职能中心，通过系统化的岗位设置与流程设计，确保各部门各司其职、相互配合又相互监督。

（2）内部审计

公司在董事会下设立审计委员会，并设有独立的审计部，审计部根据《内部审计管理制度》开展审计工作，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，向审计委员会汇报工作，对审计委员会负责。

审计委员会每季度至少召开一次审计工作专项会议，听取审计部的汇报并给出业务指导。本年度内部审计工作 34 项，出具内部审计报告 34 份，涉及子公司
主体 14 家，形成审计结论 176 个，提出整改建议 120 条。

（3）人力资源

公司严格执行《劳动法》等相关法规，全面建立劳动合同制度以保障员工权
益，并构建了覆盖招聘、培训、绩效、薪酬及晋升的全周期人力资源管理体系。我们通过多元化渠道引进人才，设立系统化培训项目强化梯队建设，并实施与战略目标挂钩的绩效管理机制。公司重视建立公平透明的激励体系，并与员工签署了保密协议等风控措施。通过持续完善相关制度与流程，不断提升人力资源管理的规范性与有效性，为公司可持续发展提供坚实的人才与组织保障。

（4）企业文化

公司注重企业文化建设，优秀的企业文化可以增强企业的凝聚力，提高企业的团队精神，推行“诚信尽责，精益求精，开源拓新，亲融共进”的价值观，力求将公司建设成为具有竞争力的上市公司。

报告期内，公司通过“春季体检”、“秋季旅游”、“冬季运动会”、“员工生日会”等多种方式，提升员工幸福感，提高员工福利水平，让员工在各种形式的活动中……
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