公告日期：2025-05-14

华仁药业股份有限公司

章 程

二〇二五年五月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 26
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35
第八章 党建工作...... 36

第一节 党组织的机构设置 ...... 36

第二节 公司党委 ...... 37

第三节 公司纪委 ...... 38
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计 ...... 41

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 42
第十章 通知和公告...... 42

第一节 通知 ...... 42

第二节 公告 ...... 43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算 ...... 44
第十二章 修改章程...... 46
第十三章 附则...... 46

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2019 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关法律、法规、规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经青岛市人民政府以青股改字［2001］13 号，青岛市经济体制改革办
公室以青体改股字［2001］77 号文批准设立；公司于 2001 年 8 月 23 日在青岛
市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为：91370200706426601X。

第三条 公司于 2010 年 8 月 2 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 5,360 万股，于 2010 年 8 月 25 日在深圳证券交易所
上市。

第四条 公司注册名称：华仁药业股份有限公司。

第五条 公司住所：青岛市高科技工业园株洲路 187 号。

邮政编码： 266101

第六条 公司注册资本为人民币 118,221.2982 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席运营官、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以国际最新输液包装材料和最新输液制造设备为平台，以 21 世纪生命科学临床医学为基础……
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