公告日期：2026-04-24

华仁药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——王贞洁

各位股东及股东代表：

本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在2025年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下：

王贞洁，女，1982 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
博士研究生学历，现任中国海洋大学管理学院会计系副主任、博士生导师、教授，及山东省管理学会财务与会计专业委员会主任、中国会计学会财务成本分会理事、山东省企业管理研究会理事、青岛市商贸会计学会理事等职务，入选2022 年度财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才培养-学术班），兼任三角轮胎股份有限公司、青岛征和工业股份有限公司独立董事。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议的情况

2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，并列席股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2025年度公司董事会、股东会的召集、召开、决策符合法定程序，合法有效，没有损害全体股东特别是中小股东利益的情况，
和弃权的情形。

2025年度，本人出席会议情况如下：

本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席股
独立董事 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 两次未亲 东会次
姓名 加董事 会次数 加董事 会次数 数 自参加董 数
会次数 会次数 事会会议

王贞洁 2 2 0 0 0 否 1

（二）参加专门委员会工作的情况

2025 年度，本人担任公司第八届董事会提名委员会召集人（主任委员）、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员。

本人作为第八届董事会提名委员会召集人，按照《独立董事制度》、《董事会提名委员会工作制度》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，履行了提名委员会召集人的职责。

2025 年在任职期间，提名委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于补选
第八届非独立董事的议案》。

本人作为第八届董事会战略委员会的委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出建议。

本人作为第八届董事会审计委员会的委员，按照《董事会审计委员会工作制度》《审计委员会年报工作制度》等相关制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。

（三）现场工作的情况

2025 年度，本人结合自身的专业知识和工作经验，密切关注公司的经营情况和财务状况，利用现场或线上参加股东会、董事会的机会以及其他时间，了解公司的内部控制和生产经营活动，并与公司其他董事、监事、高级管理人员、为公司提供年报审计服务的审计、评估机构及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注公司相关舆情，及时获悉
公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。因本人 2025 年 9 月 1 日
起担任公司独立董事，因此累计在公司现场工作时间不足 15 日。

2025 年度，本人在公司现场工作的时间是 7 天。因本人 2025 年 9 月 1 日

现场工作时间 主要工作内容

2025年9月27日 现场参加公司第八届董事会第十一次（临时）会议，审阅、
-9 月 29 日 表决关于补选第八届董事会非独立董事的议案、关于召开
2025 年第二次临时股东会的议案并提出相关意见建议。

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