公告日期：2026-04-24

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2026-008
华仁药业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于
2026 年 4 月 22 日以现场会议的形式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以电
子邮件方式发给各位董事，并分别于 2026 年 4 月 16 日、4 月 18 日以电子邮件方
式发出补充通知修订部分议案并增加议案三。会议由代行董事长侯瑞鹏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

董事会审议通过《2025 年度董事会工作报告》，认为公司第八届董事会切实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实了股东会各项决议，较好地完成了 2025 年各项工作任务。《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事刘勇、范英杰、王贞洁向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职，《独立董事 2025 年度述职报告》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。董事会收到了在任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》

董事会审议通过《2025 年度总裁工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层
有效执行了董事会、股东会的各项决议，较好地完成了 2025 年度的经营目标，并结合公司实际情况对 2026 年的工作计划做了详细规划和安排。《2025 年度总裁工作报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于解聘公司副总裁的议案》

经审议，根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定不再聘任李明先生为公司副总裁。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过《<2025 年年度报告>及摘要》

经审议，与会董事认为《2025 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

经审议，与会董事认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。具体财务数据详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025 年年度报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》

经审议，与会董事认为，鉴于公司 2025 年度业绩出现亏损，为保证……
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