公告日期：2026-04-24

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2026-017
华仁药业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市高科技工业园株洲路 187 号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投 √

票提案

2.00 《<2025 年年度报告>及摘要》 非累积投 √

票提案

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投 √

票提案

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投 √

票提案

5.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 非累积投 √

年度薪酬方案的议案》 票提案

6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投 √

案》 票提案

7.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投 √

票提案

8.00 《关于向银行申请综合授信及公司对子公 非累积投 √

司、子公司对公司提供担保的议案》 票提案

9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投 √

之一的议案》 票提案

以上提案已由公司第八届董事会第十三次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《第……
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