公告日期：2025-04-18

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—003
浙江向日葵大健康科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2025年4月7日以邮件方式发出，会议于2025年4月17日10:00以现场会议的方式召开，会议由董事长吴少钦先生主持，本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024
年年度股东大会上进行述职。公司现任第六届董事会独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

公司实现总营业收入 33,036.87 万元，较上年同期减少 2.38%；营业利润
1,235.44 万元，较上年同期减少 52.51%；归属于上市公司股东的净利润 782.73万元，较上年同期减少 64.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润 626.37 万元，较上年同期增长 139.92%。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润7,827,252.98元，母公司2024年度实现净利润-6,137,846.60元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,204,520,526.30元，母公司报表未分配利润为-1,006,134,130.44元。鉴于2024年度可供投资者分配的利润为负,不满足公司实施现金分红的条件,为保障公司未来发展,公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所对公司 2024 年度内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》。

六、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.……
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