公告日期：2026-03-26

浙商证券股份有限公司

关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司

2025 年度持续督导现场检查报告

保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 被保荐公司简称：向日葵

保荐代表人姓名：俞琦超 联系电话：0571-87902568

保荐代表人姓名：苏瑛芝 联系电话：0571-87902568

现场检查人员姓名：俞琦超、苏瑛芝
现场检查对应期间：2025年度
现场检查时间：2026年 3月 16 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：
（一）对上市公司董事、高级管理人员进行访谈；
（二）查看公司章程和公司治理制度；
（三）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件；
（四）现场查看公司主要管理场所；
（五）对有关文件及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √

3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席

人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 √

整

4.股东会、董事会决议是否由出席会议的相关人员签名确 √

认
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职 √

责

6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了 √

相应程序和信息披露义务

√，控股股
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 东、实际控
相应程序和信息披露义务 制人未发生
变化。

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

（二）内部控制
现场检查手段：
（一）查阅公司制定的各项内控制度；
（二）查看内审部门的运作情况；
（三）查阅公司内部审计部的相关制度、工作计划等；
（四）与公司高级管理人员、内审部人员进行沟通，了解各项内控制度的执行情况；

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 √

门（如适用）

2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 √

部审计部门（如适用）

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 √

用）

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 √

计部门提交的工作计划和报告等（如适用）

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 √

工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内

部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的 √

问题等（如适用）

√，截至 2024
年 12 月 31
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