公告日期：2026-05-15

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2026-028
债券代码：123112 债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事、总经理傅晓阳先生

5、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东73人，代表股份91,014,268股，占公司有表决权股份总数的31.3598%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份77,219,420股，占公司有表决权股份总数的26.6067%。通过网络投票的股东64人，代表股份13,794,848股，占公司有表决权股份总数的4.7531%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份23,423,122股，占公司有表决权股份总数的8.0707%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份9,868,274股，占公司有表决权股份总数的3.4002%。通过网络投票的中小股东63人，代表股份13,554,848股，占公司有表决权股份总数的4.6704%。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

同意90,694,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6492%；反对318,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3497%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小股东总表决情况：

同意23,103,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6368%；反对318,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3589%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

同意90,694,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6492%；反对318,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3497%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小股东总表决情况：

同意23,103,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6368%；反对318,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3589%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

同意90,694,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6492%；反对318,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3497%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小股东总表决情况：

同意23,103,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6368%；反对318,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3589%；弃权1,000股（……
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