公告日期：2026-06-24

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2026-038
债券代码：123112 债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年7月10日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026年7月3日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2026年7月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议 非累积投票提案 √

案》

2、公司将对中小股东进行单独计票，中小股东是指除上市公司董事、高级

管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、披露情况及说明

以上提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司

同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、特别提示事项

上述第1.00项议案属于特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代

理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；股东会进行表决时，持有“万

讯转债”的股东应当对该议案回避表决。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照

复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须

持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受

委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书

（附件2）和委托人股东账户卡。

（3）异地股东凭以上有关证件可通过信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2026年7月8日17:30前送达登记地点。

2、登记时间：2026年7月6日至2026年7月8日，上午9:00—下午17:30。

3、登记地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：

联系人：刘点

联系电话：0755-86250365

传真：0755-86250389转10

邮箱：liudian@maxon……
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